01 - Circular n° 3.978, de 23 de Janeiro de 2020 00:00:36
02 - Art. 1° - Do Objeto e do Âmbito de Aplicação 00:00:51
03 - Arts. 2° ao 7° - Da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 00:04:53
04 - Arts. 8° e 9° - Da Governança da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 00:01:09
05 - Arts. 10° a 12 – Da Avaliação Interna de Risco 00:02:51
06 - Arts. 13 a 15 – Dos procedimentos destinados a conhecer os clientes – Dos procedimentos 00:01:41
07 - Arts. 16 e 17 – Da Identificação dos Clientes 00:01:54
08 - Art. 18 e 19 – Da Qualificação dos Clientes 00:03:47
09 - Art. 20 – Da Classificação dos Clientes 00:00:42
10 - Art. 21 a 23 – Disposições Comuns à Identificação, à Qualificação e à Classificação dos Clientes. 00:01:27
11 - Arts. 24 a 26 – Da Identificação e da Qualificação do Beneficiário Final 00:02:35
12 - Art. 27 - Da Qualificação como Pessoa Exposta Politicamente 00:04:44
13 - Arts. 28 e 29 – Do Registro de Operações – Disposições Gerais 00:02:11
14 - Arts. 30 a 32 – Do Registro de Operações de Pagamento, de Recebimento e de Transferência de Recursos 00:03:10
15 - Arts. 33 a 37 – Do Registro das Operações em Espécie 00:04:47
16 - Art. 38 – Do Monitoramento, da Seleção e da Análise de Operações e Situações Suspeitas – Dos Procedimentos de Monitoramento, Seleção e Análise de Operações e Situações Suspeitas 00:01:43
17 - Arts. 39 a 42 – Do Monitoramento e da Seleção de Operações e Situações Suspeitas 00:04:54
18 - Arts. 43 a 46 – Dos Procedimentos de Análise de Operações e Situações Suspeitas 00:02:12
19 - Art. 47 – Disposições Gerais 00:01:05
20 - Art. 48 – Dos Procedimentos de Comunicação ao COAF 00:01:04
21 - Art. 49 – Da Comunicação de Operações em Espécie 00:00:59
22 - Arts. 50 a 55 – Disposições Gerais 00:02:15
23 - Arts. 56 a 60 – Dos Procedimentos Destinados a Conhecer Funcionários, Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados 00:04:06
24 - Art. 60 - Dos Mecanismos de acompanhamento e de Controle 00:00:51
25 - Arts. 62 a 65 – Da Avaliação de Efetividade 00:03:44
26 - Arts. 66 a 70 – Disposições Finais 00:05:49
